Каталог "Статии" | Статия от сборник

Практическо приложение на мерките срещу процеса "пране на пари" в банковите институции

Илиана Андронова

Цб II 90561

Източник

Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"

Издателство

Академично издателство "Ценов"

Местоиздаване

Свищов

Година на издаване

2018

Страници

234-238

Класификационен индекс

УДК	Значение
336.71	Банки. Банково дело. Банкови операции

Ключови думи

пране на пари, банкови институции, рискови клиенти, съмнителни транзакции

Допълнителна информация

Виж още

Икономиката на България и Европейския съюз : Предизвикателства, конфликти, решения

(2025)

Чети онлайн

Членството на България в Европейския съюз: седемнадесет години по-късно : Том 1 -

Чети онлайн

Политики за противодействие на изпирането на пари: динамика и въздействие

Ваня Христова Несторова (2020)

Чети онлайн

Изследване на моделите за надзор и контрол върху дейността на предприятията за колективно инвестиране

Кирил Петров Митов (2018)

Чети онлайн

Интердисциплинарни изследвания

Георги Недев Янков (2017)

Чети онлайн

Алманах : 90 години УНСС 1920 - 2010 г.

Йордан Близнаков; Станка Ценова; Десислава Минчева; Красимира Луланска; Маргарита Иванова; Румелина Василева (2010)

Чети онлайн