Университет за национално и световно стопанство

Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Статии" | Статия от сборник

Новите европейски политики срещу изпирането на пари

Ваня Несторова; Vanya Nestorova
Цб CD 265

Детайли

Източник
Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.
Издателство
Университет за национално и световно стопанство
Местоиздаване
София
Година на издаване
2020
Страници
224-233
Класификационен индекс
УДК Значение
343.3/.7 Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия. Геноцид. Убийства. Наркотрафик(пра
Ключови думи
изпиране на пари, пране на пари, европейски политики, финансова система, публични политики
Анотация
Изпирането на пари е един от най-значимите рискове, които заплашват финансовата система на национално и общностно ниво. С оглед ефективното му противодействие, в последните години бяха направени съществени изменения в политиките на Европейския съюз с приемането на множество общностни актове,включващи Четвъртата и Петата директива за мерките срещу изпирането на пари, Директивата за противодействие на изпирането на пари по наказателноправен ред и др. Посочените актове оказват съответното влияние върху националните законодателства, като с настоящия анализ се цели да бъде улеснено разбирането на тези политики, насочени към гарантиране на финансовата сигурност на Съюза и тази на неговите членове. Макар и накратко са очертани възможните рискове пред финансовите системи в случай на навлизане на мръсни пари в тях; маркирани са също дефицитите в съществуващите мерки за преодоляването на тези рискове, както и новите предизвикателства вследствие на развитието на технологиите и въздействието на глобалните промени.
Системен №
95723
Тематични рубрики
Европейски съюз, Право
Геограрфски понятия
Европейски съюз

Действия

Подобни