Университет за национално и световно стопанство

Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

В момента Eclipse работи в демонстрационен режим.

Каталог "Статии" | Статия от сборник

Новите европейски политики срещу изпирането на пари

Vanya Nestorova; Ваня Несторова
Цб CD 265

Детайли

Източник
Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.
Издателство
Университет за национално и световно стопанство
Местоиздаване
София
Година на издаване
2020
Страници
224-233
Класификационен индекс
УДК Тематика
343.3/.7 Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия. Геноцид. Убийства. Наркотрафик(пра
Ключови думи
изпиране на пари, пране на пари, европейски политики, финансова система, публични политики
Отрасъл
Общ отдел
Анотация
Изпирането на пари е един от най-значимите рискове, които заплашват финансовата система на национално и общностно ниво. С оглед ефективното му противодействие, в последните години бяха направени съществени изменения в политиките на Европейския съюз с приемането на множество общностни актове,включващи Четвъртата и Петата директива за мерките срещу изпирането на пари, Директивата за противодействие на изпирането на пари по наказателноправен ред и др. Посочените актове оказват съответното влияние върху националните законодателства, като с настоящия анализ се цели да бъде улеснено разбирането на тези политики, насочени към гарантиране на финансовата сигурност на Съюза и тази на неговите членове. Макар и накратко са очертани възможните рискове пред финансовите системи в случай на навлизане на мръсни пари в тях; маркирани са също дефицитите в съществуващите мерки за преодоляването на тези рискове, както и новите предизвикателства вследствие на развитието на технологиите и въздействието на глобалните промени.
Системен №
95723
Тематични рубрики
Европейски съюз, Право
Геограрфски понятия
Европейски съюз

Действия