Каталог "Статии" | Статия от сборник

Новите европейски политики срещу изпирането на пари

Ваня Несторова; Vanya Nestorova

Цб CD 265

Детайли

Източник

Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.

Издателство

Университет за национално и световно стопанство

Местоиздаване

София

Година на издаване

2020

Страници

224-233

Класификационен индекс

УДК	Значение
343.3/.7	Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия. Геноцид. Убийства. Наркотрафик(пра

Ключови думи

изпиране на пари, пране на пари, европейски политики, финансова система, публични политики

Допълнителна информация

Анотация: Изпирането на пари е един от най-значимите рискове, които заплашват финансовата система на национално и общностно ниво. С оглед ефективното му противодействие, в последните години бяха направени съществени изменения в политиките на Европейския съюз с приемането на множество общностни актове,включващи Четвъртата и Петата директива за мерките срещу изпирането на пари, Директивата за противодействие на изпирането на пари по наказателноправен ред и др. Посочените актове оказват съответното влияние върху националните законодателства, като с настоящия анализ се цели да бъде улеснено разбирането на тези политики, насочени към гарантиране на финансовата сигурност на Съюза и тази на неговите членове. Макар и накратко са очертани възможните рискове пред финансовите системи в случай на навлизане на мръсни пари в тях; маркирани са също дефицитите в съществуващите мерки за преодоляването на тези рискове, както и новите предизвикателства вследствие на развитието на технологиите и въздействието на глобалните промени.
Системен №: 95723
Тематични рубрики: Европейски съюз, Право
Геограрфски понятия: Европейски съюз