Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.
Изпирането на пари е един от най-значимите рискове, които
заплашват финансовата система на национално и общностно ниво. С оглед
ефективното му противодействие, в последните години бяха направени съществени
изменения в политиките на Европейския съюз с приемането на множество общностни
актове,включващи Четвъртата и Петата директива за мерките срещу изпирането
на пари, Директивата за противодействие на изпирането на пари по
наказателноправен ред и др. Посочените актове оказват съответното влияние върху
националните законодателства, като с настоящия анализ се цели да бъде улеснено
разбирането на тези политики, насочени към гарантиране на финансовата сигурност
на Съюза и тази на неговите членове. Макар и накратко са очертани възможните
рискове пред финансовите системи в случай на навлизане на мръсни пари в тях;
маркирани са също дефицитите в съществуващите мерки за преодоляването на тези
рискове, както и новите предизвикателства вследствие на развитието на
технологиите и въздействието на глобалните промени.
Nestorova, V., Несторова, В. Новите европейски политики срещу изпирането на пари,
Университет за национално и световно стопанство, 2020, 224-233.
Nestorova, V., Несторова, В. .
Новите европейски политики срещу изпирането на пари.
София: Университет за национално и световно стопанство, 2020, 224-233.
Nestorova, V., Несторова, В. (2020)
Новите европейски политики срещу изпирането на пари,
София: Университет за национално и световно стопанство, 224-233
Nestorova, V., & Несторова, В.
(2020).
Новите европейски политики срещу изпирането на пари. Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г. (с. 224-233). София: Университет за национално и световно стопанство.