Разглежда мерките за предотвратяване на участието на кредитните организации в съмнителни операции на техните клиенти с полици като борба със следствието от нежеланието на някои икономически субекти да са добросъвестни налогоплатци и необходимостта да се създаде законодателна и нормативна база за адекватни реакции, както и да се организира координация между всички държавни органи чрез работни групи, електронни сайтове и др.
