Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари

Стоян Налбантов

Цб II 86605

Детайли

Източник

Новите предизвикателства пред сигурността : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във ВСУ "Черноризец Храбър" 21-22 юни 2013 г.

Издателство

ВСУ "Черноризец Храбър"

Местоиздаване

Варна

Година на издаване

2014

Страници

247-257

Класификационен индекс

УДК	Значение
343.3/.7	Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия. Геноцид. Убийства. Наркотрафик(пра

Ключови думи

банки, изпиране на пари

Допълнителна информация

Системен №: 76105
Тематични рубрики: Право

Действия

Виж още

Икономиката на България и Европейския съюз : Предизвикателства, конфликти, решения

(2025)

Чети онлайн

Трудът и социалната защита в условията на глобални обществени, икономически и социални промени

(2023)

Чети онлайн

Роля на дилинга в оцеляването на банка по време на криза

Калина Недкова Янкова (2024)

Чети онлайн

APA Chicago / Turabian (16th edition) Harvard MLA (7th edition) Vancouver

Налбантов, С. Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2014 247-257,.

Налбантов, С. (2014) Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари, Варна: ВСУ "Черноризец Храбър" 247-257,.

Налбантов, С. (2014). Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари. Новите предизвикателства пред сигурността : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във ВСУ "Черноризец Храбър" 21-22 юни 2013 г. (с. 247-257). Варна: ВСУ "Черноризец Храбър".

Налбантов С. Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър"; 2014. p. 247-257.