Разглеждат се основополагащите принципи в общностното право, като условие за ефективно прилагане на мерките за предпазване на финансовата система от използването и за изпиране на пари и финансиране на тероризма
Живкова, Е. Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари,
, 2008, 22-29.
Живкова, Е. .
Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари.
: , 2008, 22-29.
Живкова, Е. (2008)
Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари,
: , 22-29
Живкова, Е.
(2008).
Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари. Данъчна практика. Счетов. Фин. на фирмата, (3), 22-29.