Университет за национално и световно стопанство

Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

В момента Eclipse работи в демонстрационен режим.

Каталог "Статии" | Статия от списание

Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари

Емилия Живкова

Детайли

Източник
Данъчна практика. Счетов. Фин. на фирмата
Година на издаване
2008
Пор.№
3
Страници
22-29
Класификационен индекс
УДК Тематика
347.73 Търговско дело. Финансово право. Борси, търговски посредници, закупуване, банково дело. Данъчно прав
Ключови думи
финанси, управление на риска, идентификация, контрол
Отрасъл
Общ отдел
Анотация
Разглеждат се основополагащите принципи в общностното право, като условие за ефективно прилагане на мерките за предпазване на финансовата система от използването и за изпиране на пари и финансиране на тероризма
Системен №
68530
Тематични рубрики
Право

Действия