Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари

Емилия Живкова

Цб П I 837

Детайли

Източник

Данъчна практика. Финанси на фирмата. Счетоводство

Година на издаване

2008

Пор.№

Страници

22-29

Класификационен индекс

УДК	Значение
347.73	Търговско дело. Финансово право. Борси, търговски посредници, закупуване, банково дело. Данъчно прав

Ключови думи

финанси, управление на риска, идентификация, контрол

Допълнителна информация

Анотация: Разглеждат се основополагащите принципи в общностното право, като условие за ефективно прилагане на мерките за предпазване на финансовата система от използването и за изпиране на пари и финансиране на тероризма
Системен №: 68530
Тематични рубрики: Право

Действия

Виж още

Съвременният свят - постижения, рискове, иновации : В 2 тома

Чети онлайн

Политики за противодействие на изпирането на пари: динамика и въздействие

Ваня Христова Несторова (2020)

Чети онлайн

APA Chicago / Turabian (16th edition) Harvard MLA (7th edition) Vancouver

Живкова, Е. Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари. 2008 22-29,.

Живкова, Е. (2008) Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари, 22-29,.

Живкова, Е. (2008). Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари. Данъчна практика. Финанси на фирмата. Счетоводство, (3), 22-29.

Живкова Е. Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/ 60/ ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари. Данъчна практика. Финанси на фирмата. Счетоводство. 2008; (3): 22-29.