Оценката на риска от измами се различава от по-конвенционалните методи, използвани за оценка на риска поради това, че тя е базирана на сценарии, което изисква наличие на опитни служители, които познават най-разпространените измамни схеми. Едно от решенията е да се използва подход от четири стъпки, който включва оценка на рисковите фактори за измамите в организацията, идентифициране на възможните измамни схеми и сценарии, приоритизиране на идентифицираните рискове от измами и оценка на компенсиращите контроли.
