Университет за национално и световно стопанство

Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 106 резултата.

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 343.3/.7
Индивидуалните оценки на клиентския риск и тяхната практическа стойност като основа при въвеждането на политики за ограничаване изпирането на пари и финансирането на тероризма
Цб II 93883
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Индивидуалните оценки на клиентския риск и тяхната практическа стойност като основа при въвеждането на политики за ограничаване изпирането на пари и финансирането на тероризма
(2024)
Николай Крумов
Предизвикателствата пред финансовия надзор, свързан с борбата с изпирането на пари на европейско ниво
Цб П ІІ 779
Каталог "Статии" | Студия
Предизвикателствата пред финансовия надзор, свързан с борбата с изпирането на пари на европейско ниво
(2023)
Емил Радев
Политики за противодействие на изпирането на пари: динамика и въздействие
Цб 343.3/.7 / Н 61
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Политики за противодействие на изпирането на пари: динамика и въздействие
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' (2020)
Ваня Христова Несторова

Чети онлайн

Основни компоненти на методологията за управление на риска от изпиране на пари
Цб П II 1645
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Основни компоненти на методологията за управление на риска от изпиране на пари
(2022)
Руси Янев
Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници : Т.1 -
Цб II 93309
Каталог "Книги" | Книги
Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници : Т.1 -
Кратък курс (2022)
Т. 1. Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз
Пенчо Станкулов
Новите мерки за превенция на изпирането на пари
Каталог "Статии" | Статия от списание
Новите мерки за превенция на изпирането на пари
(2020)
Георги Петрунов
Два актуални метода за изпиране на пари
Цб CD 265
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Два актуални метода за изпиране на пари
(2020)
Полина Кавръкова; Polina Kavrakova
Новите европейски политики срещу изпирането на пари
Цб CD 265
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Новите европейски политики срещу изпирането на пари
(2020)
Ваня Несторова; Vanya Nestorova
Глобалният наркотрафик - заплаха и предизвикателства в световен мащаб
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Глобалният наркотрафик - заплаха и предизвикателства в световен мащаб
(2020)
Атанас Льондев
Актуальные проблемы уголовного права : Часть Общая
Цб II 91079
Каталог "Книги" | Книги
Актуальные проблемы уголовного права : Часть Общая
Учебник для магистров (2019)
Людмила Валентиновна Иногамова-Хегай; А. Г. Кибальник; Т. В. Кленова; А. И. Коробеев; Н. А. Лопашенко
Anti-money laundering regime in Bulgaria - lost between soft-law and hard sanctions
Цб II 90868
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Anti-money laundering regime in Bulgaria - lost between soft-law and hard sanctions
(2019)
Elina Karpacheva
Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с прането на пари в Република България
Цб II 91823
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с прането на пари в Република България
(2019)
Юлиана Матеева; Галина Ковачева
Престъплението "геноцид" като най-тежката проявна форма на дискриминация
Цб II 90762
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Престъплението "геноцид" като най-тежката проявна форма на дискриминация
(2018)
Владимира Стоименова
Исторически и правни аспекти на явлението трафик на хора
Цб II 88495
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Исторически и правни аспекти на явлението трафик на хора
(2016)
Илин Савов
Трафик на хора. Разграничаване и проблеми на трафика на хора и сходни на него престъпления
Цб П II 1490
Каталог "Статии" | Статия от списание
Трафик на хора. Разграничаване и проблеми на трафика на хора и сходни на него престъпления
(2016)
Теодора Атанасова Киселичкова
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България
Цб II 87715
Каталог "Книги" | Книги
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България
(2015)
Ивайло Василев
Престъпления с наркотични вещества и прекурсори
Цб II 88021
Каталог "Книги" | Книги
Престъпления с наркотични вещества и прекурсори
(2015)
Мирослава Манолова
Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари
Цб II 86605
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари
(2014)
Стоян Налбантов
Публични политики за противодействие на изпирането на пари в България
Цб II 87469
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Публични политики за противодействие на изпирането на пари в България
(2014)
Георги Петрунов
Противодействие на битовата престъпност в малките населени места и села
Каталог "Статии" | Статия от сборник
Противодействие на битовата престъпност в малките населени места и села
(2014)
Венцислав Василев; Славка Димитрова