Университет за национално и световно стопанство

Изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и дейността на агенциите за недвижими имоти: проблеми при прилаганито и възможни решения

Цб П I 1055

Каталог "Статии" | Статия от списание

Изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и дейността на агенциите за недвижими имоти: проблеми при прилаганито и възможни решения

(2022)

Полина Стойкова

Одитна документация относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Цб П II 1594

Каталог "Статии" | Статия от списание

Одитна документация относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

(2021)

Али Вейсел

Противодействието на прането на пари и новите предизвикателства за лицата, предоставящи счетоводни услуги и данъчни консултации

Цб П II 1594

Каталог "Статии" | Статия от списание

Противодействието на прането на пари и новите предизвикателства за лицата, предоставящи счетоводни услуги и данъчни консултации

(2021)

Димитър Динев

Каталог "Статии" | Статия от списание

Нови промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

(2020)

Любка Ценова

Каталог "Статии" | Статия от списание

Правна уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър

(2019)

Стефан Тихолов

Каталог "Статии" | Статия от списание

За някои мерки за изпирането на пари

(2019)

Полина Кавръкова

Каталог "Статии" | Статия от списание

Акценти от последните промени в нормативната рамка срещу прането на пари

(2019)

Недялко Вълканов

Каталог "Статии" | Статия от списание

Задължения на счетоводителите по закона за мерките срещу изпирането на пари

(2013)

Анелия Маркова

Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници : Т.1 -

Цб II 93309

Каталог "Книги" | Книги

Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници : Т.1 -

Кратък курс (2022)

Т. 1. Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз

Пенчо Станкулов

Каталог "Статии" | Статия от списание

Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

(2019)

Бистра Николова

Каталог "Статии" | Статия от списание

Новият закон за мерките срещу изпиране на пари и неговото отражение върху дейността на адвоката

(2018)

Пламен Христозов

Каталог "Статии" | Статия от списание

Задължение за уведомяване на ДАНС за съмнителни операции, сделки и клиенти

(2008)

Емилия Живкова